Surat Edaran PS
SURAT EDARAN PUPUK INDONESIA TERKAT MANAJEMEN RISIKO
1. PI-TKK-PD-005 Pedoman Manajemen Risiko Terintegrasi (MRT)
2. PI-TKK-PR-004 Prosedur Pembuatan Matriks RACI Pejabat Pengendali Risiko
3. PI-TKK-PR-005 Prosedur Penyusunan dan Penetapan Risiko
4. PI-TKK-PR-006 Prosedur Pelaporan dan Pemantauan Risiko Utama Konsolidasi
5. PI-TKK-PR-009 Prosedur Sistem Deteksi Dini Risiko
6. PI-TKK-PR-010 Prosedur Penyusunan Kajian Risiko Aksi Korporasi
7. PI-TKK-PR-011 Prosedur Penyusunan Anggaran Berbasis Risiko
8. PI-TKK-PR-012 Prosedur Penilaian Maturitas Penerapan Manajemen Risiko
Surat Edaran Terkait Tata Kelola Perusahaan dan Kepatuhan
Sebagai fungsi vital dalam proses pengelolaan perusahaan dan memonitoring kepatuhan perusahaan terhadap regulasi yang berlaku untuk meningkatkan nilai perusahaan. Adapun terlampir Surat Edaran (SE) dari Pupuk Indonesia selaku Pemegang Saham Mayoritas sebagai perpanjangan informasi maupun penetapan sistem kepada Pupuk Kaltim sebagai Anak Perusahaan.
- SE Nomor 23/V/2018 Perihal Penyampaian Pedoman Penilaian penerapan GCG (GCG Assessment)
- SE Nomor 02/A/KU/A00/SE/2021 Perihal Penyampaian Pedoman Sistem Pengendalian Fraud (Fraud Control System)
- SE Nomor 16/A/HK/A21/SE/2023 Perihal Penyampaian Pedoman Sistem Manajemen Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing Management System) Nomor Dokumen PI-SEK-PD-011 Rev.3
- SE Nomor 10/A/KK/A24/SE/2022 Perihal Penyampaian Pedoman Pelaporan Harta Kekayaan Nomor Dokumen PI-SEK-PD-010, Rev. 2
- SE Nomor 03/A/KK/G10/SE/2022 Perihal Penyampaian Pedoman terkait Fungsi Tata Kelola dan Kepatuhan di PT Pupuk Indonesia (Persero) dan Anak Perusahaan.